🔥 Les essentiels de cette actualité
- Saisie record de 225 millions de dollars en cryptomonnaies liée à une fraude mondiale, annonce Jeanine Pirro.
- Le FBI et les services secrets retracent 263 000 transactions et 3 milliards de dollars via l’analyse de la blockchain.
- Victimes de tous horizons, dont un PDG ayant perdu 47 millions, tombent dans des escroqueries de type abattage de porcs.
- Les fraudeurs utilisent des méthodes sophistiquées comme les chaînes de pelage et le saut de chaîne pour dissimuler leurs transactions.
Le 18 juin, Jeanine Pirro, procureure par intérim pour le district de Columbia, a annoncé la saisie de plus de 225,3 millions de dollars en cryptomonnaies.
Ces fonds proviennent d’un réseau international de fraude et de blanchiment d’argent, impliquant des escroqueries à l’investissement en ligne ayant affecté plus de 430 victimes.
L’argent saisi, placé sous la garde du US Marshals Service, est lié à un vaste système criminel opérant depuis des complexes frauduleux en Asie du Sud-Est.
Shawn Bradstreet, agent spécial des services secrets américains à San Francisco, a qualifié cette opération de plus grande saisie de cryptomonnaies jamais réalisée par les services secrets. L’enquête, menée par le FBI et les services secrets, s’appuie sur l’analyse de la blockchain pour retracer les transactions.
Une action judiciaire d’envergure à Washington
Lors d’une conférence de presse mercredi à Washington, Jeanine Pirro a indiqué que son bureau avait déposé une plainte pour confiscation civile devant un tribunal fédéral. Celle-ci cible les fonds issus d’un réseau international de fraude, lié à des organisations criminelles et à des activités de traite d’êtres humains.
L’opération a été menée afin de démanteler un système exploitant les cryptomonnaies pour des activités illégales.
Une traque financière à grande échelle
Le FBI et les services secrets américains ont analysé la blockchain pour démanteler un réseau complexe de blanchiment d’argent.
Selon la plainte, ce réseau impliquait 144 comptes d’échange de cryptomonnaies, 263 000 transactions et plus de 3 milliards de dollars en devises numériques.
Les fonds transitaient par des comptes intermédiaires pour dissimuler leur origine. Les enquêteurs ont établi des liens avec des centres d’escroquerie en Asie du Sud-Est, où des victimes de traite humaine étaient forcées de participer aux fraudes.
Jeanine Pirro a souligné que ces crimes, bien que facilités par des outils modernes, suivent des schémas anciens.
« L’investisseur d’aujourd’hui entre dans un Far West international, où les criminels exploitent l’absence de régulation », a-t-elle déclaré, alertant sur les dangers des plateformes numériques non supervisées.
Des victimes de tous horizons
La plainte détaille plusieurs cas illustrant l’ampleur des escroqueries. Un PDG d’une banque du Kansas a détourné 47 millions de dollars de son institution, persuadé par des fraudeurs d’investir dans une plateforme cryptographique frauduleuse. Les criminels ont ensuite détourné l’ensemble de la somme via ce système.
Un résident du Texas a perdu 7 millions de dollars après avoir investi dans une plateforme similaire. Lorsqu’il a tenté de récupérer ses fonds, il a découvert l’arnaque.
Surnommées « escroqueries de type abattage de porcs », ces fraudes reposent sur une méthode bien rodée. Les criminels établissent une relation de confiance avec leurs cibles, souvent via les réseaux sociaux ou des offres d’emploi fictives, avant de les inciter à investir dans des projets inexistants.
Méthodes psychologiques des escrocs
Les fraudeurs ciblent leurs victimes avec soin, utilisant les réseaux sociaux pour identifier des profils vulnérables.
Ils proposent des opportunités d’investissement ou des emplois prometteurs, gagnant la confiance avant de solliciter des fonds. Ces tactiques exploitent des failles psychologiques, comme l’attrait pour des gains rapides ou le besoin de reconnaissance.
Une fois la confiance établie, les victimes transfèrent des cryptomonnaies vers des plateformes contrôlées par les escrocs. Lorsqu’elles tentent de récupérer leur argent, les plateformes deviennent inaccessibles. Les fonds, transférés via des comptes offshore, deviennent alors difficiles à retracer.
Shawn Bradstreet a décrit les conséquences de ces fraudes :
« Ces escroqueries exploitent la confiance, entraînant souvent des difficultés financières extrêmes pour les victimes. »
Les autorités s’efforcent d’identifier les victimes et de restituer les fonds saisis, bien que le processus reste complexe.
Techniques de dissimulation des fraudeurs
Les criminels utilisent des méthodes avancées pour masquer leurs transactions.
La plainte mentionne les « chaînes de pelage », où les cryptomonnaies sont divisées en petites sommes et transférées à travers des centaines de portefeuilles. Une autre technique, le « saut de chaîne », consiste à déplacer les fonds entre différentes blockchains et devises pour compliquer leur traçage.
L’analyse de la blockchain a permis de retracer les fonds jusqu’à leurs sources, révélant l’ampleur du réseau criminel. Les autorités soulignent que ces techniques, bien que sophistiquées, ne garantissent plus l’impunité.
Jeanine Pirro a insisté sur l’adaptation des criminels aux nouvelles technologies :
« Les escrocs exploitent la vitesse et l’échelle des plateformes numériques pour leurs fraudes. »
Face aux promesses de gains rapides, cette affaire rappelle combien la prudence est essentielle dans l’univers des cryptomonnaies.
IMPORTANT - À lire
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